Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…






Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Riggs Bank – diktátorok pénzmosója
Riggs Bank, blanchisseuse des dictateurs
Alain Astaud
Le Monde Diplomatique, Aout 2005


Az USA mindig az els? számú leleplez?je a korrupciónak és a pénzmosásnak, mikor egy számára antipatikus kormányt szeretne pellengérre állítani. De aki jó energiaellátást biztosít, jó barát. Ennek fényében gondoskodott az amerikai Riggs bank a chilei diktátor, Augusto Pinochet, vagy Teodoro Obiang Nguema, az egyenlít?i-guineai diktátor pénzügyeir?l.

Pinochetnek 1973–90-ig tartó hatalma alatt öregkorára szép nagy gombolyagot sikerült fölgörgetnie, melynek fonalait az amerikaiak, a chileiek és a spanyolok bogozták ki. 2005. március 16-án két amerikai szenátor, Carl Levin és Norm Coleman bemutatták legutóbbi vizsgálataik eredményét a pénzmosást illet?en. Egy titkos pénzügyi hálózatot lepleztek le, melyb?l a chilei exelnök és családtagjai is profitáltak. A hálózatnak 125 egysége volt az Államokban és kívül. Az addigi vizsgálatok szerint 13 millió dollár nagyságú pénzösszegr?l volt szó. 1998 októbere és 2000 márciusa között az exdiktátor Londonban volt kénytelen maradni a spanyol igazságügyiek kérésére, akik b?neiért vádolták. Ez id? alatt a Riggs bank nyugodtan elvállalta, hogy gondoskodik pénzér?l és annak átutalásáról Londonból az Egyesült Államokba. Az 1,6 millió dollár összeg? tranzakció 1999-ben ment végbe. Mivel a brit sajtó említést tett az exdiktátor pénzügyi helyzetér?l, a bank az ? és feleségének a nevét is átváltoztatta.

Az els? szenátusi nyomozás két fantomcéget leplezett le, az Ashburton Company Ltd.-t és az Ashburton Trusty Althrop Investment Co. Ltd.-t, melyek Pinochet nyereségének minden centjér?l gondoskodtak a Riggsen keresztül. A két társaságnak sem irodája, sem alkalmazottai nem voltak. Ha már a hamis neveknél tartunk, Pinochetnek volt bel?le vagy 10, ahogyan hamis papírjai is, így számlákat nyitni gyerekjáték volt.

Pinochet nem az egyetlen diktátor, aki a Riggsb?l húzott hasznot. Els? kliensük, Teodoro Obiang Nguema egyenlít?i-guineai diktátor vagy 700 milló dollárt fektetett be. A 70-es évek végén országa a világ legszegényebbjei közé tartozott. Most félmillióan lakják, és – papíron – az egyik leggazdagabb a kontinensen. Ez az amerikai cégek által vezett talajkutatásoknak köszönhet?, amelyek lehet?séget adtak arra, hogy az ország Alsó-Szahara 3. legnagyobb olajtermel?je legyen. Persze a lakosok ugyanolyan szegények maradtak, mert ugyan termelhettek bármennyit, a java annak is a zsarnok kezébe került.

2001. szeptember 11-e óta az Egyesült Államok csökkenteni akarta közel-keleti olajfüggését, innent?l kezdve a Guineaiöböl politikai szempontból létfontosságú. Miután a nemzetközi sajtó nem volt túl jóindulatú hozzá, Nguema elnök lezárta az összes számláját a Riggsnél, a spanyol Banco Santandernél és az angol HSBC-nél is. Bizonyos értelemben a két diktátor szeptember 11-e áldozata. Csak addig tudták szép csendben intézni ügyeiket, amíg nem kezdtek el vizsgálatok folyni a terroristaszervezetek finanszírozása ügyében. 2004. május 14-én a Riggs bankot 25 millió dolláros pénzbírságra ítélték.




© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány